নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের প্রসিকিউটর অফিস হিউ ব্রায়ান হানির বিরুদ্ধে ডার্কনেট-মার্কেটপ্লেস সিল্ক রোডে মাদক বিক্রি থেকে অর্থ পাচারের অভিযোগ দায়ের করেছে৷

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে হানি অবৈধ ওষুধ ফার্মভিলের একটি প্রধান সরবরাহকারীর প্রশাসক হতে পারে। তাই, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা পাবলিক ব্লকচেইন বিশ্লেষণের পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন এবং হ্যানকোর বিটকয়েন খুঁজে পেয়েছেন $19 মিলিয়ন।

দেখা গেল যে হানি এই তহবিলগুলি একটি নির্দিষ্ট বিটকয়েন এক্সচেঞ্জে পাঠিয়েছিলেন এবং পরিষেবাটিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেগুলিকে নামিয়েছিলেন। তিনি ফিয়াট তহবিলের জন্য তাদের বিনিময় করতে সক্ষম হন, কিন্তু তার পরপরই, মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা টাকাটি আটক করে। এখন হানি, যিনি ইতিমধ্যেই 60 বছর বয়সী, তাকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত কারাগারে থাকতে হবে

এর আগে, আন্তর্জাতিক অপারেশন চলাকালীন, ওয়াল স্ট্রিট মার্কেট এবং সিল্কিটি (বা ভালহাল্লা) এর ডার্কনেট-মার্কেটপ্লেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর আগে, অবৈধ পণ্যের বৃহত্তম অনলাইন বাজার, ড্রিম মার্কেট, কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে।

কিছু সময় পরে, এফবিআই ডার্কনেট সম্পর্কে ডিপ ডট ওয়েব নিউজ সাইটটি বন্ধ করে দেয় এবং শীঘ্রই এর প্রশাসকদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়।

গত বছর, মার্কিন সরকার প্রায় $9 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করেছে, সেইসাথে বিলাসবহুল গাড়ি এবং রিয়েল এস্টেট মোট $12 মিলিয়নেরও বেশি, যেটি আলফাবে, ডার্কনেট মার্কেটের মালিক AlphaBay-এর, যিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

এছাড়াও প্রায় 2 হাজার বিটকয়েন এবং $22 মিলিয়ন মূল্যের অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটপ্লেস সিল্ক রোড 2, আলফাবে এবং হান্সার বিক্রেতাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপরে প্রসিকিউটর অফিস 90 টিরও বেশি ফৌজদারি মামলা খোলেন৷