শাটারস্টক

ইউএস ট্রেজারি আনুমানিক $5.2 বিলিয়ন বহির্গামী বিটকয়েন লেনদেন চিহ্নিত করেছে যা একটি দশ বছরের মেয়াদে শীর্ষ 10টি সর্বাধিক রিপোর্ট করা র্যানসমওয়্যার অর্থপ্রদানের সাথে যুক্ত হতে পারে৷

ট্রেজারির ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) 1 জানুয়ারী 2011 থেকে জুন 2011-এর মধ্যে দায়ের করা 2,184টি সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট (SARs) বিশ্লেষণ করে র্যানসমওয়্যার-সম্পর্কিত অর্থপ্রদানের জন্য ব্যবহৃত 177 রূপান্তরযোগ্য ভার্চুয়াল কারেন্সি (সিভিসি) ওয়ালেট ঠিকানা চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করেছে। .

177টি CVC ওয়ালেট ঠিকানার সাথে লেনদেনের ব্লকচেইন বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, FinCEN প্রায় $5.2 বিলিয়ন বিটকয়েন লেনদেন শনাক্ত করেছে যা র‍্যানসমওয়্যার অর্থপ্রদানের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে।

এই বছরের লেনদেনগুলিকে লিঙ্ক করে, FinCen দেখেছে যে 1 জানুয়ারী এবং 30 জুন 2021-এর মধ্যে, মাসিক ফাইল করা র্যানসমওয়্যার-সম্পর্কিত SAR-এর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, বছরের প্রথমার্ধে 635টি SAR ফাইল করা হয়েছে এবং 458টি লেনদেন রিপোর্ট করা হয়েছে। এটি পুরো 2020 বছরে দায়ের করা মোট 487টি SAR থেকে 30% বৃদ্ধি। এই বছরের প্রথম ছয় মাসে, রিপোর্ট করা সন্দেহজনক কার্যকলাপের মোট মূল্য ছিল $590 মিলিয়ন, যা আগের বছরের রিপোর্ট করা $416 মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, "2021 সালের প্রথমার্ধে দায়ের করা র্যানসমওয়্যার-সম্পর্কিত SAR-এর FinCEN বিশ্লেষণ ইঙ্গিত দেয় যে র্যানসমওয়্যার মার্কিন আর্থিক খাত, ব্যবসা এবং জনসাধারণের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান হুমকি৷"

যদিও রিপোর্ট করা লেনদেনের ক্ষেত্রে বিটকয়েন ছিল সবচেয়ে সাধারণ র‍্যানসমওয়্যার-সম্পর্কিত অর্থপ্রদানের পদ্ধতি, FinCEN খুঁজে পেয়েছে গড় গড় মোট মাসিক সন্দেহজনক পরিমাণ র‍্যানসমওয়্যার লেনদেনের পরিমাণ ছিল $66.4 মিলিয়ন এবং গড় গড় ছিল $45 মিলিয়ন।

এটি লেনদেনের জন্য এসএআর ডেটাতে রিপোর্ট করা 68টি র্যানসমওয়্যার ভেরিয়েন্ট সনাক্ত করেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রিপোর্ট করা হয়েছে REvil/Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon এবং Phobos। এটি বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে অনেকগুলি মানি লন্ডারিং টাইপোলজিও খুঁজে পেয়েছে, যার মধ্যে হুমকি অভিনেতারা অ্যানোনিমিটি-এনহ্যান্সড ক্রিপ্টোকারেন্সি (AECs) এ অর্থের অনুরোধ করা এবং ওয়ালেট ঠিকানাগুলি পুনরায় ব্যবহার করা এড়ানো, "চেইন হপিং" এবং কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে ক্যাশ আউট করা, এবং মিশ্র পরিষেবা ব্যবহার করা এবং বিকেন্দ্রীকৃত। আয় রূপান্তর করতে বিনিময়।

র‍্যানসমওয়্যার অভিনেতাদের জন্য আর্থিক লেনদেনের সুবিধার্থে তার অভিযুক্ত ভূমিকার জন্য সেপ্টেম্বরে ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময়ের উপর মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরে এটি আসে। সুএক্স, এক্সচেঞ্জ, অন্তত আটটি র্যানসমওয়্যার ভেরিয়েন্ট থেকে আয় জড়িত লেনদেনগুলিকে সহজতর করেছে বলে অভিযোগ৷