জানা তথ্য
সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স (প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান) 4 নভেম্বর 2017-এ একটি দুর্নীতি বিরোধী কমিটি গঠন করেন। পরবর্তীকালে, অ্যাটর্নি জেনারেল (শেখ সৌদ আল-মজেব) সৌদি আরবের বেশ কয়েকজন উচ্চ প্রোফাইল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। টার্গেট করা ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় 200 জন, উচ্চ পদস্থ রাজপুত্র, সেইসাথে কিংডমের সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং প্রাক্তন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত। অ্যাটর্নি জেনারেল কথিতভাবে কয়েক দশক আগের পদ্ধতিগত দুর্নীতি ও আত্মসাতের তদন্ত করছেন এবং কমপক্ষে USD 100bn এর প্রত্যাশিত অপরাধের কথা উল্লেখ করেছেন।
24 নভেম্বর 2017-এ সৌদি "আরব নিউজ" দ্বারা প্রকাশিত একটি নিবন্ধে, ক্রাউন প্রিন্স অনুমান করেছেন যে 1980 সাল থেকে আজ অবধি "সরকারি ব্যয়ের প্রায় 10 শতাংশ প্রতি বছর শীর্ষ স্তর থেকে নীচ পর্যন্ত দুর্নীতির দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল৷ " নিবন্ধ অনুসারে, 2015 সালের শুরুর দিকে বাদশাহ সালমানই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন যা অবশেষে 200 জনের নামের তালিকা তৈরির দিকে পরিচালিত করেছিল, যার মধ্যে এখন 95 শতাংশ ইতিমধ্যেই মীমাংসা করতে সম্মত হয়েছে, তাদের ব্যবসায় নগদ বা শেয়ারে স্বাক্ষর করেছে। সৌদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার। এ পর্যন্ত মাত্র এক শতাংশ (200টির মধ্যে, অর্থাৎ সম্ভবত দুইজন ব্যক্তি) তাদের নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। আটক 200 জনের মধ্যে, অর্ধেক নাম এখনও জানা যায়নি এবং ডেডিকেটেড ডাটাবেস প্রদানকারীদের মাধ্যমে উপলব্ধ৷
সুইস কমপ্লায়েন্স দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা
সৌদি আরব একটি রাজতন্ত্র যেখানে সরকারী এবং বেসরকারী খাতের মধ্যে লাইনগুলি প্রায়শই অস্পষ্ট হয়৷ হাজার হাজার রাজপুত্র এবং রাজকুমারী ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ে সরকারী এবং ব্যক্তিগত উভয় ভূমিকা পালন করে। আটক 200 ব্যক্তি সৌদি অর্থনীতির শীর্ষে ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমান তদন্তের ফলে সৌদি জড়িত থাকার সাথে বিপুল পরিমাণ চুক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
সুইজারল্যান্ড এবং সৌদি আরবের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রায় 113টি সুইস কোম্পানি সৌদি আরবে উল্লেখযোগ্য ব্যবসা করছে। 2016 সালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বিনিময়ের পরিমাণ USD 2.75bn এ পৌঁছেছে। তাই ধরে নিতে হবে, বর্তমান তদন্তের দ্বারা এই ব্যবসার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও প্রভাবিত হতে পারে।
যদিও তদন্তটি অপ্রতিরোধ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বলে মনে হচ্ছে আটককৃত 200 জনের মধ্যে 95 শতাংশ ইতিমধ্যেই দাবির মুখোমুখি হওয়ার তিন সপ্তাহ পরে সরকারের সাথে একটি মীমাংসা করার লক্ষ্যে রয়েছে, এমন কণ্ঠও রয়েছে যা অভিযানের বৈধতা বা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে৷ বাইরের দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যগুলি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা এখনও তদন্তাধীন ব্যক্তি এবং ব্যবসার বৈধতা বিচার করার অনুমতি দেয় না৷
একটি সম্মতির দৃষ্টিকোণ থেকে ফলাফল
এই পর্যায়ে অনেক কিছুই এখনও অস্পষ্ট এবং অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। তবুও, অভিযোগের পরিধি এবং সম্ভাব্য প্রভাব যথেষ্ট। তাই এটা স্পষ্ট যে সৌদি বাজারের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেকোন সুইস ভিত্তিক ব্যবসা (শুধু ব্যাংক নয়) অবশ্যই পরিস্থিতিটি সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে।
পরিচালনাকে সৌদি আরবে তাদের ব্যবসায়িক মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য নিয়ন্ত্রকদের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এবং তাদের এক্সপোজার জানেন। পরিচিত সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে নাম মেলানো একটি সহায়ক উপাদান কিন্তু এর সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলিকে পর্যাপ্তভাবে হ্রাস করে না। সৌদি আরবের সাথে ব্যবসার ক্ষেত্রে দুর্নীতির ঝুঁকির পূর্ববর্তী মূল্যায়ন সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর আলোকে পর্যাপ্ত ছিল এবং এখনও আছে কিনা তা প্রতিষ্ঠিত করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। বিবেচনার জন্য বিশেষ বিষয় এবং প্রয়োজনে পুনরায় মূল্যায়ন করা যেতে পারে:
বিশেষত ব্যাঙ্কগুলির জন্য, অতিরিক্ত বিষয়গুলি হতে পারে:
যদিও এর কোনটিই কার্যকরী সম্মতি ভূমিকা সহ যেকোন পরিশ্রমী সংস্থার জন্য সত্যিই নতুন নয় তবে এখনও লক্ষ করা যেতে পারে যে সুইজারল্যান্ডে গত ছয় বছরে ঘুষ এবং দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত আইনি এবং সুনামগত ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণগুলি হল, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সুইস আইন (জানুয়ারি 2016), যুক্তরাজ্যের ঘুষ আইন (জুন 2011), এবং অবশেষে US DoJ-এর FCPA প্রয়োগকারী উদ্যোগ (এপ্রিল 2016)। অফশোর স্ট্রাকচার (বাহামা লিকস, পানামা পেপারস, প্যারাডাইস পেপারস) এর আশেপাশে ক্রমবর্ধমান বৃহৎ ভলিউম ফাঁস বিষয়টির দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরও সাহায্য করেছে৷
তাই নিয়ন্ত্রক বা প্রসিকিউটরদের ভবিষ্যতের যেকোন জিজ্ঞাসাবাদের আগে এক্সপোজারের সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়৷